लीक हुए डेटा तक पहुंचने के बाद, तीनों पत्रकारों ने ‘भाग्यशाली महसूस करने’ की भावना से खोज शुरू की और व्यापार और राजनीति में सार्वजनिक हस्तियों की सूची से नाम दर्ज किए। उनके आश्चर्य के लिए, इनमें से कुछ खोजें तुरंत सकारात्मक हो गईं। हालांकि, जल्द ही, कई गंभीर अहसासों में से पहला सामने आया। यह पता चला कि इनमें से अधिकतर हिट अप्रासंगिक थे। उन नामों को डेटा डंप में शामिल किया गया था क्योंकि मोसैक फोन्सेका के कर्मचारियों ने स्वयं संभावित ग्राहकों के बारे में जानकारी खोजी थी, जिन्होंने उनसे दुनिया भर से संपर्क किया था।
सहज ‘वर्ल्ड-चेक’, जैसा कि आंतरिक रूप से कहा जाता था, हर बार फर्म को व्यक्ति पर प्रतिकूल संदर्भ खोजने के लिए एक नया ग्राहक अनुरोध प्राप्त होने पर चलाया जाता था। खोजों को इस तरह संरचित किया गया था कि उन्होंने आंशिक नाम मिलान भी फेंक दिया। उदाहरण के लिए, राहुल नाम के एक संभावित ग्राहक पर एक वैश्विक जांच सार्वजनिक जीवन में, बजाज से लेकर गांधी तक, सभी संभावित राहुल पर कई परिणाम लौटाएगी (संयोग से, रिकॉर्ड में एक राहुल गांधी का विवरण था, जो एक ऊर्जा के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। नेवादा, यूएसए में कंपनी)। या, उदाहरण के लिए, एक निश्चित मानेवेन ट्रेडिंग लिमिटेड पर वर्ल्ड-चेक रिपोर्ट में इस फोटो कैप्शन का लिंक था: सलमान खान ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी को ‘एक अच्छा आदमी’, यहां तक कि ‘एक महान व्यक्ति’ भी कहा। स्पष्ट रूप से, खोज परिणामों में ‘बड़े नामों’ की बहुतायत का वास्तव में मोसैक फोंसेका की ग्राहक सूची से कोई लेना-देना नहीं था।
निडर, तीनों की टीम ने लीक किए गए डेटा को कठिन तरीके से संसाधित करने के लिए खोदा – एक समय में एक फ़ाइल।
एड्रेस हंट का पहला ब्रेक फरवरी के आखिरी हफ्ते में रितु को मिला। इसमें कुछ पैंतरेबाज़ी हुई। जब वह मोसैक फोन्सेका के कई दस्तावेजों में मिले अपस्केल पंचशील पार्क में एक पते पर पहुंची, तो ऊंची दीवारों वाला एक महलनुमा बंगला और एक बड़े गार्ड रूम में एक दर्जन वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड उसका सामना कर रहे थे। लेकिन बाहर कोई नेमप्लेट नहीं थी। जाहिर है बंगले में रहने वाले लोग गुमनामी में रहना चाहते थे। इस बारे में एक आकस्मिक प्रश्न कि उनके नियोक्ता को शुरू में गार्डों से शत्रुतापूर्ण निगाहों से आकर्षित किया गया था और बाद में उनके ‘काम’ में उन्हें परेशान करने के लिए एक कठोर फटकार लगाई गई थी, जो मालिकों की फैंसी कारों को भव्य फाटकों के अंदर और बाहर ज़िप करने दे रही थी।
रितु ने कुछ घंटों के बाद पंचशील पार्क में लौटना सबसे अच्छा समझा, जब गार्ड की शिफ्ट बदल गई। इस बार उन्होंने अपनी कवर स्टोरी तैयार की थी. मोसैक फोन्सेका के ग्राहकों की पहचान की पुष्टि या खोज करने की कोशिश करने वाले प्रत्येक रिपोर्टर को यह एक चुनौती थी: किसी पहचान की पुष्टि करने की पहली बाधा को कैसे पार किया जाए ताकि उनके अपतटीय हितों के बारे में बाद के कठिन प्रश्न पूछे जा सकें। पनामा पेपर असाइनमेंट पर पत्रकारों के लिए यह एक एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी थी कि भले ही मोसैक फोन्सेका क्लाइंट के पते और पहचान की पुष्टि की जा सके, जैसे कि, Google खोज के किसी रूप के माध्यम से, साइट का भौतिक सत्यापन एक था फुलप्रूफ जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।
जब वह पंचशील पार्क में वापस आई, तो रितु ने गार्डों से कहा कि वह कॉलोनी के लिए एक टेलीफोन निर्देशिका तैयार कर रही है। वह इस घर के लिए किसे नीचे रखे? इस सुरक्षा गार्ड का तुरंत जवाब था: ‘क्या आप नहीं जानते, महोदया? यह उनका घर है…”
वैद्य ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसे शराब की गंध आ रही थी। (अनुराग) केजरीवाल ने खुलने में समय लिया। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि उनका अपतटीय संस्थाओं से बहुत कम लेना-देना है। जब कुछ विवरणों के साथ सामना किया गया, तो उन्हें याद आया कि उन्होंने एक इकाई खोली थी क्योंकि वे धातु व्यापार के व्यवसाय में थे। लेकिन तब, केजरीवाल और उनकी पत्नी को तीन अपतटीय संस्थाओं और दो फाउंडेशनों से भी जोड़ा गया था। वैद्य ने उनके साथ लगभग एक घंटा बिताया, और उनके द्वारा दिए गए सभी स्पष्टीकरणों पर विस्तृत नोट्स लिए। केजरीवाल ने कहा कि अगर इंडियन एक्सप्रेस उनके बारे में लिखता है तो उनका राजनीतिक करियर प्रभावित होगा। उन्हें यह समझाने में थोड़ा समय लगा कि उनका पूरा स्पष्टीकरण अखबार में छापा जाएगा। हालाँकि, वह नुकसान से अवगत था। यद्यपि एक चार्टर्ड एकाउंटेंट ने संस्थाओं की स्थापना में मदद की थी, उन्होंने महसूस किया कि ये उन्हें समस्याओं में डाल सकते हैं और वास्तव में कुछ भी रहस्य नहीं रहा। उन्होंने कहा कि संस्थाओं को 2010 में जोड़ दिया गया था।
पनामा पेपर्स के प्रकाशन के बाद से, अनुराग केजरीवाल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और ट्विटर पर अपना प्रोफाइल नाम बदलकर चौकीदार पॉजिटिव केजरीवाल कर लिया है, ठीक वैसे ही जैसे 2019 के आम चुनावों में बीजेपी समर्थकों की भीड़ ने किया था।
मार्च 2016 में, पनामा पेपर्स की जांच के स्टैंड पर पहुंचने से कुछ दिन पहले, ईडी ने एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया) की सहायक कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड पर विवरण मांगने के लिए सिंगापुर को एक अनुरोध पत्र भेजा था, जहां कार्ति चिदंबरम की बहुमत हिस्सेदारी थी। 2012 में बाहर निकलने से पहले। सिंगापुर कंपनी के विवरण को देखते हुए, जय ने एयरसेल-मैक्सिस और पनामा पेपर्स की जांच के बीच एक सीधा संबंध देखा …
मजे की बात यह है कि मोसैक फोंसेका द्वारा तैयार की गई कई आंतरिक ‘खोज रिपोर्ट’ में भारत और सिंगापुर में कार्ति चिदंबरम की कंपनियों को SOE या राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में संदर्भित किया गया है! राज्य सत्ता के साथ बेटे के जुड़ाव की विडंबना अचूक थी।
पनामा पेपर्स जांच में एजेंसियों द्वारा पहले से ही संभावित अवैध धन का पता लगाने के बावजूद, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय, और वास्तव में एमएजी (मल्टी-एजेंसी ग्रुप) में पारदर्शिता की कमी के बावजूद, दोनों में से किसी एक के लिए व्यक्तियों को चुना गया। तलाशी अभियान या उसके बाद के अभियोजन ने कई लोगों को निराश किया है। पीएमओ को और बाद में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी स्थिति रिपोर्ट में, एमएजी ने केवल किसी का नाम लिए बिना छापे और मुकदमा दायर करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रदान की। जांच एजेंसियों द्वारा गोपनीयता की आड़ में काम करने और सभी ‘जांच के तहत’ मामलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा रहा है, नोटिस भेजे गए लोगों की पहचान और पता लगाए गए अपतटीय संपत्ति के विवरण का खुलासा नहीं किया गया था। यह, स्वाभाविक रूप से, इस सवाल का परिणाम था कि क्या पनामा पेपर्स में नामित ‘बड़ी मछली’ को हुक से हटा दिया गया था और केवल ‘छोटे तलना’ को अदालत में घसीटा जा रहा था।
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